Банк России начал принимать анонимные сообщения о теневых руководителях финансовых организаций — тех, кто реально управляет банком или страховой компанией, но не числится в руководстве.
Партнер адвокатского бюро "Интеллектуальный капитал" Андрей Завьялов так прокомментировал новость в эфире радиостанции Business FM: "Просто сообщить о том, что гражданин Иванов из тени руководит банком или страховой компанией, не получится, так как сервис содержит необходимость прикрепить документы, подтверждающие изложенные факты. Банк России в ходе своих проверок финансовых организаций в случае выявления нарушений, отзыва лицензий и так далее пытается установить всех лиц, причастных к этим событиям. У сотрудников ЦБ и без этого широкий круг полномочий, функционала при проведении проверок. Анонимное сообщение о теневом руководителе может все-таки в какой-то степени помочь при проведении проверки и привлечении лица к ответственности, в том числе и субсидиарной в рамках банкротства, при наличии оснований вплоть до уголовной ответственности. Конечно же, будут злоупотребления со стороны так называемых информаторов. Но анонимное сообщение не может повлечь ответственность сразу. Все нужно проверять. Поэтому как с этим бороться? Обратиться с заявлением в ЦБ. А уже после этого при отсутствии результата отстаивать свою правоту в суде. К слову сказать, схожая система информирования существует в ряде зарубежных стран уже достаточно длительное время, поэтому данная ситуация для нас не нова".
Подробнее
Наргиз Мамажанова поделилась с корреспондентом радиостанции Business FM о применении ИИ в судебной практике
