Банк России расширил функционал сервиса для анонимных осведомителей, позволив сообщать о лицах, фактически контролирующих финансовые организации без занятия официальных должностей. Инструмент, запущенный в 2022 году для выявления теневых бенефициаров, позволяет направлять регулятору подтверждающие документы (переписку, доверенности) с гарантией конфиденциальности.
Партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Андрей Завьялов рассказал в эфире радиостанции «РБК» о юридических аспектах: как определить, что это теневые жалобы и какие есть риски.
Слушать сюжет
Наргиз Мамажанова обсудила в эфире радиостанции Бизнес ФМ права на использование постера
